宁波宜科科技实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国质量检验协会（国家质检总局主管下的全国产品质量监督检验领域唯一国家级质量专业机构）团体会员单位宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年7月29日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2011年8月10日以通讯表决方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。此次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事表决，审议并通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2011年半年度报告其及摘要》。

报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》。

二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司及控股子公司抵押贷款的议案》。

《关于公司抵押贷款的公告》、《关于控股子公司抵押贷款的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。