合肥院召开第一届董事会第二次会议

2021年3月31日，合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称”合肥院”）召开第一届董事会第二次会议。会议由董事长、总经理朱兵主持，各位董事参加会议，监事会成员、公司领导班子成员及有关部门负责人列席会议。

本次会议审议事项共计五项，包括合肥院2020年度经理层工作报告、2020年度财务决算和2021年度财务预算报告、十四五战略发展报告、经理层任期制和契约化管理方案、2020年度合规与风险管理工作报告等。

朱兵汇报了合肥院2020年度经理层工作总结和2021年度工作计划、十四五战略发展报告，报告重点汇报了 “一园一线一中心”建设情况，以及十四五战略规划蓝图，强调在发展中深化推进“双百行动”改革，结合国资委对“双百行动”企业最新考核指标及相关要求，从企业内生需求出发，高质量完成“双百行动”各项任务。

王佳传副总经理、总会计师汇报了2020年度财务决算和2021年度财务预算报告、经理层任期制和契约化管理方案以及公司2020年度合规与风险管理工作报告，重点阐述了2020年合肥院财务指标完成情况和2021年预算安排。就合肥院制定的经理层任期制和契约化管理方案进行了说明，提请董事会进行审议；在合规与风险管理工作报告中，围绕“强内控、防风险、促合规”，对合肥院系列合规与风险管理工作进行总结，并汇报了下一步工作安排。

中国建材总院总经理、合肥院董事马振珠对合肥院过去一年取得成就表示充分肯定，要求2021年重点抓好”一园一线一中心“等工作，尤其强调了”一线 “建设对集团实现碳达峰、碳中和的基础性作用，合肥院要将其建设成为节能减排的示范线。

会议对上述议案进行了现场表决并通过上述议案。